III) que Diego Bianchi Harrington, Rodolfo

Tipo sociedad

SA

Primera aparición

20/11/2025

Fuente original

Diario Oficial 20/11/2025 →

Actos registrados (1)

Detalle último acto

III) que Diego Bianchi Harrington, Rodolfo
Grela, Diego Rivero y Ezequiel Velázquez eran
titulares del 40%, 30%, 22% y 8% del paquete
accionario de Belwyr S.A., espectivamente;
IV) que el Directorio estaba integrado por
los accionistas, ocupando Diego Rivero el
cargo de Presidente, Rodolfo Grela el cargo
de Vicepresidente y Diego Bianchi y Ezequiel
Velázquez los cargos de Directores, estando
la representación de la sociedad a cargo del
Presidente o del Vicepresidente actuando
indistintamente, o de dos Directores actuando
conjuntamente;
V) que se notificó personalmente la apertura
del sumario el 18 de octubre de 2023; habiendo
sido el sumariado citado en tres ocasiones a
prestar declaración, sin que haya comparecido
en ninguna de las oportunidades;
VI) que surge probado de las actuaciones,
documentos e informes
técnicos que:
a) Belwyr S.A. ofrecía a su clientela el acceso
a una plataforma informática a través de la
cual se podían comprar y vender instrumentos
basados en contratos por diferencia;
b) la contraparte con la que la clientela firmaba
los contratos era Almeigra Ltd., utilizando,
además, los nombres de fantasía Opentrading
u Openbank, sociedad cuyo titular del paquete
accionario y beneficiario final era Rodolfo
Grela;
c) las personas acreditaban los fondos a ser
invertidos a través de la plataforma, en una
cuenta corriente a nombre de la sociedad
Almeigra Ltd., a pesar de que esta cuenta
no estaba declarada para recibir fondos de
terceros;
d) la sociedad Almeigra Ltd. no se encontraba
inscripta en los registros que mantiene la
Superintendencia de Servicios Financieros;
e) las actividades de las sociedades Belwyr
S.A. y Almeigra Ltd. estaban integradas,
evidenciándolo, entre otros, a partir de lo
siguiente;
i) los negocios de Belwyr S.A., Almeigra Ltd.
y Regum SPA (de Chile) se gestionaban de
forma conjunta, según se desprende de las
presentaciones ante el Directorio de Belwyr
S.A., donde se comunicaba el monto de los
depósitos de clientes captados, actividad en la
plataforma, así como los estados financieros
individuales y consolidados de todas las
sociedades;
ii) Belwyr S.A. y Almeigra Ltd. compartían las
oficinas, los recursos humanos y materiales,
los que eran aplicados para el desarrollo de
las actividades de capacitación de clientes,
asesoramiento en inversiones y captación de
depósitos a través de la plataforma informática
ya señalada;
iii) el sistema de incentivos elaborado por
Rodolfo Grela, Diego Rivero y Ezequiel
Velázquez, abarcaba todas las actividades
desarrolladas por ambas sociedades,
alcanzando a todas las personas empleadas;
iv) Belwyr S.A. contaba con un software de
gestión del relacionamiento con la clientela,
el cual era utilizado por todos los ejecutivos
de cuenta, quienes documentaban en dicha
herramienta todos los contactos mantenidos,
los productos ofrecidos y los contratos
firmados con la clientela, abarcando todas
las actividades desarrolladas a través de estas
sociedades;
f) en el proceso de inscripción de Belwyr S.A. y
en las actuaciones de supervisión desarrolladas
en el año 2017, se omitió informar sobre la