VINALE S.A.

Tipo sociedad

SA

Primera aparición

12/07/2022

Fuente original

Diario Oficial 12/07/2022 →

Actos registrados (1)

Detalle último acto

VINALE S.A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas para la
Asamblea General Extraordinaria que tendrá
lugar en el domicilio de la Sociedad, el día 29
de Julio de 2022, a las 11 horas, para tratar el
siguiente Orden del Día:
1. Designación de Presidente y Secretario de
la Asamblea (Art. 353, Ley 16.060).
2. Aprobación del Balance General,
Consideración de los Estados de Situación
Patrimonial y Estados de Resultados de la
Sociedad por el ejercicio económico finalizado
30/06/2022.
3. Consideración de la gestión del Director
y designación del nuevo Director o su
mantenimiento.
4. Autorización al Director de Vinale S.A.
compraventa o cesión, en el plazo máximo de
90 días hábiles de los derechos hereditarios
adquiridos o a adquirir por la disolución
del Fideicomiso cuya disolución ya fue
autorizada.
5. Adquirir el Derecho de superficie de 8
parcelas en el padrón 3803, con 40 metros
edificables, la adquisición será al propietario
del Padrón 3803 y se escriturarán a nombre de
quien Vinale S.A. Indique.
6. Aprobar contrato de Derecho de Superficie.
7. Determinación del conjunto de acciones
a las cuales les corresponderá cada parcela,
así como la compensación entre accionistas
en caso de no alcanzar por algún grupo de
acciones el número mínimo requerido para
obtener una parcela.
8. Aprobar el otorgamiento de Poder general
y especial a la Dra. Ma. José Oviedo.
9. Designación de un accionista para
suscribir el Acta de la Asamblea (Art. 103,
Ley 16.060).
El Registro de Accionistas se abrirá a tres días
hábiles antes de la asamblea y se cerrará al
iniciarse el acto.