De acuerdo con las resoluciones del Directorio

Tipo sociedad

SA

Primera aparición

08/09/2022

Fuente original

Diario Oficial 08/09/2022 →

Actos registrados (3)

Detalle último acto

De acuerdo con las resoluciones del Directorio
de la Sociedad de fecha 5 de setiembre de 2022,
AREAFLIN S.A. convoca:
1) A los accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 30
de setiembre de 2022, a las 9 horas en primera
convocatoria y a las 10 horas en segunda
convocatoria, en el local de la calle Rincón
454 subsuelo (salón de actos), de la ciudad
de Montevideo, a los efectos de considerar el
siguiente Orden del Día:
I. Designación del Presidente y Secretario de
la Asamblea.
II. Consideración de la carta de renuncia
presentada por el Cr. Jorge Daghero integrante
de la Comisión Fiscal y Comité de Auditoría y
Vigilancia a su cargo en dichos órganos.
III. Designación del nuevo integrante de la
Comisión Fiscal y Comité de Auditoría y
Vigilancia en reemplazo del Cr. Jorge Daghero.
IV. Designación del representante de los
accionistas para firmar el acta.
2) A los accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 30
de setiembre de 2022, a las 12 horas en primera
convocatoria y a las 13 horas en segunda
convocatoria, en el local de la calle Rincón
454 subsuelo (salón de actos), de la ciudad
de Montevideo, a los efectos de considerar el
siguiente Orden del Día:
I. Designación del Presidente y Secretario de
la Asamblea.
II. Consideración del informe de Comisión
Fiscal relacionado con el rescate de capital
proyectado.
III. Consideración del informe del Comité
de Auditoria y Vigilancia relacionado con el
rescate de capital proyectado.
IV. Reducción del capital integrado mediante
procedimiento de rescate de acciones
ordinarias escriturales y preferidas escriturales
(a prorrata de las respectivas participaciones)
y establecer el mecanismo de pago del referido
rescate.
V. Designación de un representante de los
accionistas para firmar el acta.
Asimismo, se comunica a los señores
accionistas que podrán proceder al registro
de sus acciones para asistir a las referidas
Asambleas, en el local de la Bolsa de Valores