AREAFLIN S.A.

Tipo sociedad

SA

Primera aparición

02/04/2024

Fuente original

Diario Oficial 02/04/2024 →

Actos registrados (24)

Detalle último acto

AREAFLIN S.A.
De acuerdo con la resolución del Directorio
de la Sociedad de fecha 24 de marzo de 2025,
AREAFLIN S.A. convoca:
1) A los accionistas titulares de las Acciones
Clase B a la Asamblea Especial de Accionistas
titulares de Acciones Clase B a celebrarse el 29
de abril de 2025, a las 10:30 horas en primera
convocatoria y a las 11:30 horas en segunda
convocatoria, en el local de la calle Rincón
454 subsuelo (salón de actos), de la ciudad
de Montevideo, a los efectos de considerar el
siguiente Orden del Día:
I. Designación del Presidente y Secretario de
la Asamblea.
II. Información sobre la Memoria Anual,
los Estados Financieros (Balance General
según ley 16.060) correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 31/12/2024 y el proyecto
de distribución de dividendos.
III. Designación del Director correspondiente.
IV. Designación del representante de los
accionistas para trasladar la resolución
adoptada a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse en el día 29 de abril de 2025 a las
14:00 horas en su primera convocatoria y a las
15:00 horas en segunda convocatoria y para
firmar el acta.
2) A los accionistas a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 29
de abril de 2025, a las 14:00 horas en primera
convocatoria y a las 15:00 horas en segunda
convocatoria, en el local de la calle Rincón
454 subsuelo (salón de actos), de la ciudad
de Montevideo, a los efectos de considerar el
siguiente Orden del Día:
I. Designación del Presidente y Secretario de
la Asamblea.
II. Consideración de la Memoria Anual y
Estados Financieros (Balance General según
ley 16.060), correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 31/12/2024.
III. Consideración del informe de Comisión
Fiscal relacionado con la Memoria Anual
y los Estados Financieros (Balance General