ENTES AUTÓNOMOS

Tipo sociedad

SA

RUT

211761230015

Primera aparición

26/08/2024

Fuente original

Diario Oficial 26/08/2024 →

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ENTES AUTÓNOMOS
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY -
BCU
NOTIFICACIÓN
RESOLUCIÓN D-302-2025
Sr. Ezequiel Velázquez
Se pone en su conocimiento que el Directorio
del Banco Central del Uruguay con fecha 01
de octubre de 2025, adoptó la Resolución
D-302-2025 que se transcribe a continuación.
VISTO: el sumario administrativo instruido a
Ezequiel Velázquez, dispuesto por resolución
de la Superintendencia de Servicios Financieros
Nº SSF 2023-524 de 10 de octubre de 2023.
RESULTANDO:
I) que Belwyr S.A. estuvo inscripta en el
Registro de Mercado de Valores - Sección
Asesores de Inversión desde el 16 de abril de
2018 hasta la cancelación de sus actividades
y retiro de la autorización para funcionar,
dispuesta por resolución D/291/2019 de 27 de
noviembre de 2019;
II) que la resolución D/291/2019 de 27 de
noviembre de 2019 se encuentra firme, ya que
fue confirmada por sentencia del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo Nº 274 de 13
de junio de 2023;
III) que Diego Bianchi Harrington, Rodolfo
Grela, Diego Rivero y Ezequiel Velázquez eran
titulares del 40%, 30%, 22% y 8% del paquete
accionario de Belwyr S.A., espectivamente;
IV) que el Directorio estaba integrado por
los accionistas, ocupando Diego Rivero el
cargo de Presidente, Rodolfo Grela el cargo
de Vicepresidente y Diego Bianchi y Ezequiel
Velázquez los cargos de Directores, estando
la representación de la sociedad a cargo del
Presidente o del Vicepresidente actuando
indistintamente, o de dos Directores actuando
conjuntamente;
V) que se notificó personalmente la apertura
del sumario el 18 de octubre de 2023; habiendo
sido el sumariado citado en tres ocasiones a
prestar declaración, sin que haya comparecido
en ninguna de las oportunidades;
VI) que surge probado de las actuaciones,
documentos e informes
técnicos que:
a) Belwyr S.A. ofrecía a su clientela el acceso
a una plataforma informática a través de la
cual se podían comprar y vender instrumentos
basados en contratos por diferencia;
b) la contraparte con la que la clientela firmaba
los contratos era Almeigra Ltd., utilizando,
además, los nombres de fantasía Opentrading
u Openbank, sociedad cuyo titular del paquete
accionario y beneficiario final era Rodolfo
Grela;
c) las personas acreditaban los fondos a ser
invertidos a través de la plataforma, en una
cuenta corriente a nombre de la sociedad
Almeigra Ltd., a pesar de que esta cuenta
no estaba declarada para recibir fondos de
terceros;
d) la sociedad Almeigra Ltd. no se encontraba
inscripta en los registros que mantiene la
Superintendencia de Servicios Financieros;
e) las actividades de las sociedades Belwyr
S.A. y Almeigra Ltd. estaban integradas,