PAMER S.A.

Tipo sociedad

SA

Primera aparición

02/10/2024

Fuente original

Diario Oficial 02/10/2024 →

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Actos registrados (11)

Detalle último acto

PAMER S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
De acuerdo con el Artículo 29 de los Estatutos
Sociales, el Directorio de PAMER S.A. convoca
a los Señores Accionistas para la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día 29
de octubre de 2025, a las 10 horas en primera
convocatoria y a las 11 horas en segunda
convocatoria, en el local de la Avda. Dr. Luis
Alberto de Herrera 3113, para considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Consideración del Balance General
(estados de Situación Patrimonial, de
Resultados y demás estados contables, todo
ello debidamente auditado), Proyecto de
Distribución de Utilidades, Memoria Anual
e Informe del Síndico, correspondientes al
Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio
de 2025.
2. Designación de autoridades para el Ejercicio
2025- 2026 y fijación de su retribución.
3. Elección del Síndico titular y suplente para el
Ejercicio 2025-2026 y fijación de su retribución.
4. Consideración del informe anual del Comité
de Auditoría y Vigilancia (Art. 26 decreto
322/2011).
5. Designación del Auditor Externo de la
Sociedad (Art. 113 de la Ley 18.627).
6. Designación de Calificadora de Riesgo (Art.
115 de la Ley 18.627).
7. Responsabilidad de los Directores (Art.
392- Ley Nº 16060).
8. Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de la Asamblea.
Notas:
1) Para tener derecho a asistir a la Asamblea,
los Sres. Accionistas deberán registrar y
depositar sus acciones o certificados emitidos
por entidades de intermediación financiera
o por un Corredor de Bolsa o por otras
personas, requiriéndose en este último caso
la certificación notarial de firma, hasta tres
días hábiles antes del fijado para la Asamblea
General, plazo que se cierra el 23 de octubre de
2025 en la sede de la Sociedad, Dr. Luis Alberto
de Herrera 3113, en el horario de 10 a 17 horas,
donde se les darán los resguardos necesarios.
2) De acuerdo con las disposiciones legales
vigentes y Estatutos Sociales, todos los
accionistas presentes tendrán derecho a voto, a