CASABO S.A.

Tipo sociedad

SA

Primera aparición

07/11/2024

Fuente original

Diario Oficial 07/11/2024 →

Actos registrados (7)

Detalle último acto

CASABO S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo al Artículo 24 de los Estatutos
Sociales, se convoca a los Señores Accionistas
de Casabó S.A., para la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 27 de Noviembre
de 2025, a las 17:30 horas en el domicilio de
la Sociedad, calle Asunción Nº 1159, a fin de
considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación del Presidente y Secretario de
la Asamblea General Ordinaria (Art. 17)
2. a) Consideración de la Memoria, Estados
Contables, Proyecto de Distribución de
Utilidades, Informe del Síndico y aprobación
de la gestión del Directorio, correspondiente al
Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2025, (Art.
24 Lit. a, b, c y e).
b) Fijar los Honorarios del Directorio y
del Sindico (Art. 24, Lit. d) de acuerdo a lo
establecido en los Art. 40 y 49 de los Estatutos
Sociales.
3. Información de la remuneración de los
Directores rentados. (Art. 39)
4. Determinar el número de integrantes del
Directorio. (Art. 24 Lit f)
5. Elección de Directores y Síndico y Suplentes
respectivos. (Art. 24 Lit. g y h)
6. Designación de dos Accionistas para
suscribir el Acta. (Art. 17)