HSBC BANK (URUGUAY) S A
RUT: 210697930017
· Estado RUPE: ACTIVO
SANCIONADO
SANCIÓN BCU
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Razón social: HSBC BANK (URUGUAY) S A
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: BONAVITA LUIS 1266, NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO WTC, NRO. DE TORRE/EDIFICIO/ BLOCK IV, PISO 30 C.P. 11300, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
Sanciones BCU/SSF
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $129.9k UYU | 202212 | Error en la información de la Central de |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $114.4k UYU | 202105 | Error en la información de la central de |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $112.0k UYU | 202103 | Error en la información de la central de |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Apercibimiento | — | 201905 | Multa por infrirgir el art 24 de la Ley |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $455.4k UYU | 201809 | Multa incumpl plazo de decl. alta/baja P |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa | — | 201804 | por atraso $ $ 15.002,91 44601 Balances |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa | — | 201804 | por atraso $ $ 15.002,91 44601 Balances |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en UI | $48.5k UI | 201712 | Incumplimiento normativa en materia de c |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa | — | 201712 | por atraso $ $ 4.777,89 44262 Archivo ZI |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa | — | 201712 | por atraso $ $ 4.777,89 44262 Archivo ZI |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $85.0k UYU | 201706 | Multa por error en Central de Riesgos |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa | — | 201704 | por error $ $ 84.115,98 43237 Multa por |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa | — | 201704 | por error $ $ 84.115,98 43237 Multa por |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa | — | 201702 | por atraso $ $ 13.680,03 42766Central de |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa | — | 201702 | por atraso $ $ 13.680,03 42766Central de |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $80.4k UYU | 201608 | Multa por error |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $80.6k UYU | 201507 | Multa por atraso en información solicita |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $4.0k UYU | 201507 | Multa por atraso en información solicita |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $90.9k UYU | 201506 | Multa por atraso en información solicita |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $118.6k UYU | 201506 | Multa por atraso en información solicita |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $55.4k UYU | 201506 | Multa por atraso en información solicita |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $118.6k UYU | 201504 | Incumplimientos en obligacion prevista a |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $118.6k UYU | 201504 | Incumplimientos en obligacion prevista a |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa | — | 201501 | por atraso $ $ 11.556,48 38363 Tasas de |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa | — | 201501 | por atraso $ $ 11.556,48 38363 Tasas de |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en UI | $57.6k UI | 201501 | Multa por Incumplimientos detectados a l |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $96.6k UYU | 201410 | Incumplimiento art. 54 Ley 18083.- Exp. |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa | — | 201407 | por error $ $ 66.884,22 36717 Multa por |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa | — | 201407 | por error $ $ 66.884,22 36717 Multa por |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $96.6k UYU | 201406 | Multa por atraso en información Art. 54 |
Adjudicaciones
Sin adjudicaciones registradas.
Operaciones aduaneras
5
Operaciones
US$9.7k
Total USD
2
Países
27/03/2025
07/01/2026
07/01/2026
Desde / Hasta
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Sanciones
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