Entidades (49 resultados)
| Fuente | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| Persona DO | DENALI CAPITAL GROUP S.A | KHAMO S.R.L. |
| Diario Oficial | OLS CAPITAL GROUP S.R.L | SRL |
| Persona DO | Betalba Capital S.A. | CUATRO DE COPAS S.R.L. |
| Aduanas | PAR CAPITAL S.A. | Importador/Exportador |
| RUPE | CAPITAL S.A. | EN INGRESO |
| Proveedor | CAPITAL S.A. | 211573390019 |
| Diario Oficial | ROBLERA CAPITAL S.A (antes | SA |
| Diario Oficial | MAIN STREET CAPITAL S.A. | SA |
| Sanción BCU | Par Capital S.A. | Multa en UI · 201910 |
| Sanción BCU | MAX CAPITAL S.A. AGENTE DE VALORES | Multa en $ · 202203 |
| Diario Oficial | RIO VERDE CAPITAL S.A. | SA |
| Diario Oficial | MAX CAPITAL S.A. AGENTE DE | SA |
| Diario Oficial | BETALBA CAPITAL S.A. | SA |
| Diario Oficial | “BETALBA CAPITAL S.A. | SA |
| Diario Oficial | ALCUDIA CAPITAL S.A. | SA |
| Diario Oficial | COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A. Capital | SA |
| Diario Oficial | AZIMUT CAPITAL S.A. | SA |
| RUPE | BICSA - CA GROUP S.A.S. | ACTIVO |
| Aduanas | BICSA - CA GROUP S.A.S. | Importador/Exportador |
| Aduanas | TOP PADEL GROUP S.A.D. | Importador/Exportador |
| Sanción BCU | UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A. | Multa · 201712 |
| Sanción BCU | UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A. | Multa · 201311 |
| Sanción BCU | UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A. | Multa · 201409 |
| Sanción BCU | UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A. | Multa · 201410 |
| Sanción BCU | UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A. | Multa · 201509 |
| Sanción BCU | UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A. | Multa en UI · 201606 |
| Sanción BCU | UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A. | Multa · 201603 |
| Sanción BCU | UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A. | Multa · 201701 |
| Sanción | WARCYT GROUP S.A. | Incomparecencia |
| Aduanas | WARCYT GROUP S.A. | Importador/Exportador |
| Aduanas | DILEAN GROUP S.A. | Importador/Exportador |
| Aduanas | NETKEY GROUP S.A. | Importador/Exportador |
| Aduanas | RAYMAN GROUP S.A.S. | Importador/Exportador |
| Aduanas | TDR GROUP S.A.S | Importador/Exportador |
| Proveedor | INCOSE GROUP S.A.S | 100840190014 |
| RUPE | RAYMAN GROUP S.A.S. | ACTIVO |
| RUPE | IWM CLOUD GROUP S.A.S. | EN INGRESO |
| RUPE | BASE GROUP S.A.S. | EN INGRESO |
| RUPE | STV GROUP A.S | ACTIVO |
| Proveedor | NETKEY GROUP S.A. | 216453040011 |
| Proveedor | TDR GROUP S.A.S | 218809990011 |
| RUPE | INCOSE GROUP S.A.S | ACTIVO |
| RUPE | WARCYT GROUP S.A. | EN INGRESO |
| RUPE | DILEAN GROUP S.A. | ACTIVO |
| RUPE | PAREX GROUP S.A. | EN INGRESO |
| Aduanas | DRAKE CAPITAL SRL | Importador/Exportador |
| Proveedor | DENALY S.A. | 215023450011 |
| Aduanas | DWGROUP S.A.S. | Importador/Exportador |
| Proveedor | DENA S A | 211317960014 |
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