Sanciones BCU/SSF
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| Sancionado | Tipo | Monto | Mon. | Periodo | Resolución | Observaciones | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Santander S.A. | Multa en $ | $127.1k | UYU | 202209 | 49086 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-09-01 | Sanciones_202209.pdf |
| Emprendimientos de Valor S.A. | Multa en $ | $43.3k | UYU | 202209 | 49233 | Art. 629 RNCRSF - Estados Financieros individuales y anexos NIIF | 2022-09-01 | Sanciones_202211.pdf |
| Banco Santander S.A. | Multa en $ | $7.2k | UYU | 202209 | 49224 | Com. 2011/094 - Informe encuesta de condiciones de credito | 2022-09-01 | Sanciones_202211.pdf |
| Banco de la República Oriental del | Multa en $ | $129.9k | UYU | 202209 | 49208 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-09-01 | Sanciones_202211.pdf |
| Banco Santander S.A. | Multa en UI | $129.9k | UI | 202209 | 49107 | 327 RNRCSF - Procedimiento de atención de reclamos | 2022-09-01 | Sanciones_202209.pdf |
| LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE B | Multa en $ | $5.6k | UYU | 202209 | 49149 | Art. 256 RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU. Atraso | 2022-09-01 | Sanciones_202210.pdf |
| Citrícola Salteña S.A. | Multa en $ | $196.3k | UYU | 202209 | 49159 | — | 2022-09-01 | Sanciones_202210.pdf |
| Citrícola Salteña S.A. | Multa en $ | $196.3k | UYU | 202209 | 49158 | — | 2022-09-01 | Sanciones_202210.pdf |
| Trust & Fiduciary Services S.A. | Multa en $ | $196.3k | UYU | 202209 | 49161 | Art. 339 RNMV - Información contable y de gestión. Atraso | 2022-09-01 | Sanciones_202210.pdf |
| Citrícola Salteña S.A. | Multa en $ | $224.3k | UYU | 202209 | 49145 | Art. 256 RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU. Atraso | 2022-09-01 | Sanciones_202210.pdf |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito FUC | Multa en $ | $147.1k | UYU | 202209 | 49142 | Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticio con el sector no financiero privado | 2022-09-01 | Sanciones_202210.pdf |
| Tonosol S.A. | Multa en $ | $5.6k | UYU | 202209 | 49168 | Art. 260 RNMV - Inf. contable y de gestión para emisores de valores de oferta pú | 2022-09-01 | Sanciones_202211.pdf |
| CREDIYI S.A. | Multa en $ | $32.5k | UYU | 202209 | 49139 | Art. 644 RNRCSF - Creditos funcionarios BCU. Atraso | 2022-09-01 | Sanciones_202210.pdf |
| CREDITOS DIRECTOS S.A. | Observación | $0 | — | 202209 | 49109 | Art. 316.5 RNRCSF - Identificación y verificación de la identidad de clientes | 2022-09-01 | Sanciones_202210.pdf |
| Esperyl S.A. | Multa en $ | $224.3k | UYU | 202209 | 49147 | Art. 256 RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU. Atraso | 2022-09-01 | Sanciones_202210.pdf |
| BAUTZEN S.A. | Multa en $ | $42.4k | UYU | 202209 | 49083 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-09-01 | Sanciones_202209.pdf |
| Trust & Fiduciary Services S.A. | Multa en $ | $196.3k | UYU | 202209 | 49160 | Art. 332 RNMV - Información contable y de gestión de los fiduciarios personas ju | 2022-09-01 | Sanciones_202210.pdf |
| Mandazy S.A. | Apercibimiento | $0 | — | 202209 | 49076 | Infrigir Ley N° 18.812 - Regulación para garantizar el derecho de protección de | 2022-09-01 | Sanciones_202209.pdf |
| A.F.A.P. SURA S.A. | Multa en $ | $27.8k | UYU | 202209 | 49115 | Art. 160.4 RNCFP - Información sobre juicios promovidos contra la administradora | 2022-09-01 | Sanciones_202210.pdf |
| Scotiabank Uruguay S.A. | Multa en $ | $127.1k | UYU | 202209 | 49106 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-09-01 | Sanciones_202209.pdf |
| Floder S.A. | Multa en $ | $42.4k | UYU | 202209 | 49082 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-09-01 | Sanciones_202209.pdf |
| Provincia Casa Financiera | Observación | $0 | — | 202209 | 49085 | Incumplimiento instrucción particular | 2022-09-01 | Sanciones_202209.pdf |
| PASS CARD S.A. | Multa en UI | $276.7k | UI | 202209 | 49102 | Art. 379 RNRCSF - Estados de cuenta | 2022-09-01 | Sanciones_202209.pdf |
| Consorcio del Uruguay S.A. | Multa en UI | $3.6k | UI | 202209 | 49074 | Art. 582.1 RNRCSF - Atraso presentación información relevante | 2022-09-01 | Sanciones_202209.pdf |
| SOCUR S.A. | Multa en $ | $42.4k | UYU | 202209 | 49081 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-09-01 | Sanciones_202209.pdf |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uru | Multa en $ | $127.1k | UYU | 202209 | 49105 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-09-01 | Sanciones_202209.pdf |
| LATIN AMERICAN MARKETS AG. VALORES | Multa en $ | $5.6k | UYU | 202209 | 49154 | Art. 292 RNMV - Información contable y de getión. Atraso | 2022-09-01 | Sanciones_202210.pdf |
| Trust & Fiduciary Services S.A. | Multa en $ | $224.3k | UYU | 202209 | 49146 | Art. 256 RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU. Atraso | 2022-09-01 | Sanciones_202210.pdf |
| Banco Hipotecario del Uruguay | Multa en UI | $897.3k | UI | 202208 | 49075 | Debilidades detectadas en actuación de seguimiento realizada en el año 2021 | 2022-08-01 | Sanciones_202209.pdf |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uru | Multa en $ | $127.1k | UYU | 202208 | 49056 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-08-01 | Sanciones_202208.pdf |
| Banco Santander S.A. | Multa en $ | $127.1k | UYU | 202208 | 49029 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-08-01 | Sanciones_202208.pdf |
| Administradora de Fondos de Inversi | Multa en $ | $5.5k | UYU | 202208 | 49084 | Art. 314 RNMV - Información contable y de gestión | 2022-08-01 | Sanciones_202209.pdf |
| Provincia Casa Financiera | Multa en $ | $7.1k | UYU | 202208 | 49059 | Art. 509 RNCRSF - Estado de situación financiera diario | 2022-08-01 | Sanciones_202208.pdf |
| REPUBLICA A.F.A.P. S.A. | Observación | $0 | — | 202208 | 49061 | Art. 14 RNCFP - Autorización contratación auditores externos | 2022-08-01 | Sanciones_202208.pdf |
| Scotiabank Uruguay S.A. | Multa en $ | $127.1k | UYU | 202208 | 49054 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-08-01 | Sanciones_202208.pdf |
| Floder S.A. | Multa en $ | $50.0k | UYU | 202208 | 49037 | Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios | 2022-08-01 | Sanciones_202208.pdf |
| Floder S.A. | Multa en $ | $155.1k | UYU | 202208 | 49038 | Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios | 2022-08-01 | Sanciones_202208.pdf |
| Floder S.A. | Multa en $ | $39.4k | UYU | 202208 | 49036 | Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios | 2022-08-01 | Sanciones_202208.pdf |
| OCA S.A. | Multa en $ | $2.3M | UYU | 202208 | 49070 | Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios Mayo 2022 | 2022-08-01 | Sanciones_202209.pdf |
| OCA S.A. | Multa en $ | $4.4M | UYU | 202208 | 49071 | Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios Junio 2022 | 2022-08-01 | Sanciones_202209.pdf |
| Floder S.A. | Multa en $ | $84.5k | UYU | 202208 | 49035 | Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios | 2022-08-01 | Sanciones_202208.pdf |
| Floder S.A. | Multa en $ | $152.1k | UYU | 202208 | 49039 | Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios | 2022-08-01 | Sanciones_202208.pdf |
| Banco Hipotecario del Uruguay | Multa en $ | $129.9k | UYU | 202208 | 49150 | Art. 509 RNCRSF - Estados Financieros, notas y anexos. Error | 2022-08-01 | Sanciones_202210.pdf |
| RETOP S.A. | Multa en $ | $42.4k | UYU | 202208 | 49099 | Com. 2001/178 - Tasas activas por tarjetas | 2022-08-01 | Sanciones_202209.pdf |
| Cooperativa Nacional de Prod.de Lec | Multa en UI | $164.5k | UI | 202208 | 49050 | Art. 362 RNMV - Incumplimiento plazo declaración modificaciones personal superio | 2022-08-01 | Sanciones_202208.pdf |
| OCA S.A. | Multa en $ | $6.5M | UYU | 202208 | 49072 | Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios Julio 2022 | 2022-08-01 | Sanciones_202209.pdf |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito FUC | Multa en $ | $156.8k | UYU | 202208 | 49101 | Exceso Tope Riesgo Crediticio | 2022-08-01 | Sanciones_202209.pdf |
| ANDA | Multa en $ | $42.4k | UYU | 202207 | 49002 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-07-01 | Sanciones_202207.pdf |
| ACPE SERVICES S.A. | Multa en $ | $3.5k | UYU | 202207 | 48971 | Art. 673 RNRCSF - Atraso presentación modificaciones personal superior | 2022-07-01 | Sanciones_202207.pdf |
| DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA S | Observación | $0 | — | 202207 | 48984 | Art. 210 RNMV - RR-SSF-2022-461 - Incumplimiento información a los clientes | 2022-07-01 | Sanciones_202207.pdf |