Sanciones BCU/SSF
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| Sancionado | Tipo | Monto | Mon. | Periodo | Resolución | Observaciones | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco de la República Oriental del | Multa en $ | $120.8k | UYU | 202203 | 48681 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-03-01 | Sanciones_202203.pdf |
| Grupo Bursatil Uruguayo Soc. de Bol | Multa en UI | $2.1M | UI | 202202 | 48500 | Incumplimientos detectados actuación inspectiva 2019 | 2022-02-01 | Sanciones_202202.pdf |
| Mapfre Uruguay Seguros S.A. | Multa en $ | $126.4k | UYU | 202202 | 48876 | Art. 143 RNSR - Error presentación acreditación del patrimonio neto | 2022-02-01 | Sanciones_202205.pdf |
| CG Asset Management S.A. | Multa en $ | $100.6k | UYU | 202202 | 48490 | Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos | 2022-02-01 | Sanciones_202202.pdf |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito FUC | Multa en $ | $57.6k | UYU | 202202 | 48646 | Art. 204 RNRCSF - Exceso Tope Riesgo Crediticio | 2022-02-01 | Sanciones_202203.pdf |
| Banco Santander S.A. | Multa en $ | $120.8k | UYU | 202202 | 48497 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-02-01 | Sanciones_202202.pdf |
| Bayford S.A. | Multa en $ | $73.8k | UYU | 202202 | 48639 | Com. 2001/178 - Tasas Activas por Tarjeta | 2022-02-01 | Sanciones_202203.pdf |
| Aluminio del Uruguay SA | Multa en UI | $78.3k | UI | 202202 | 48614 | Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos | 2022-02-01 | Sanciones_202202.pdf |
| Banco Santander S.A. | Multa en $ | $120.8k | UYU | 202202 | 48613 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-02-01 | Sanciones_202202.pdf |
| Banco Santander S.A. | Multa en $ | $603.8k | UYU | 202202 | 48638 | Com. 2018/272 - Atraso en la presentación de modificaciones de personal superior | 2022-02-01 | Sanciones_202203.pdf |
| Administradora de Fondos de Inversi | Multa en $ | $21.1k | UYU | 202202 | 48640 | Art. 204.1 RNMV Com. 2018/005 - Rep. Transacciones financieras. Prevención LA/FT | 2022-02-01 | Sanciones_202203.pdf |
| ANDA | Multa en $ | $40.3k | UYU | 202202 | 48645 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-02-01 | Sanciones_202203.pdf |
| SOCUR S.A. | Multa en $ | $40.3k | UYU | 202202 | 48617 | Art 674 RNRCSF - Error en la información presentada | 2022-02-01 | Sanciones_202202.pdf |
| SOCUR S.A. | Multa en $ | $40.3k | UYU | 202202 | 48496 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-02-01 | Sanciones_202202.pdf |
| SOCUR S.A. | Multa en $ | $40.3k | UYU | 202202 | 48644 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-02-01 | Sanciones_202203.pdf |
| Scotiabank Uruguay S.A. | Multa en $ | $120.8k | UYU | 202202 | 48642 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-02-01 | Sanciones_202203.pdf |
| SOCUR S.A. | Multa en $ | $40.3k | UYU | 202202 | 48495 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-02-01 | Sanciones_202202.pdf |
| NUMMI S.A. | Multa en $ | $3.4k | UYU | 202201 | 48474 | Envío de información asociado a notificación | 2022-01-01 | Sanciones_202201.pdf |
| COOPERATIVA ACAC | Multa en UI | — | UI | 202201 | — | UI 10.000,00 48499 Incumplimiento Ley 18.212 del 5 de diciembre de 2007. | 2022-01-01 | Sanciones_202202.pdf |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito FUC | Multa en $ | $1.9k | UYU | 202201 | 48498 | Art 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticio | 2022-01-01 | Sanciones_202202.pdf |
| COOPERATIVA ACAC | Multa en UI | — | UI | 202201 | — | UI 10.000,00 48499 Incumplimiento Ley 18.212 del 5 de diciembre de 2007. | 2022-01-01 | Sanciones_202202.pdf |
| Banco de la República Oriental del | Multa en $ | $120.8k | UYU | 202201 | 48425 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2022-01-01 | Sanciones_202201.pdf |
| CREDITOS DIRECTOS S.A. | Multa en $ | $40.3k | UYU | 202201 | 48424 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2022-01-01 | Sanciones_202201.pdf |
| Berkley Internacional Seguros SA (U | Multa en $ | $13.5k | UYU | 202201 | 48599 | Art 152 RNSR - Recl. pag. y deneg. por coberturas especiales | 2022-01-01 | Sanciones_202202.pdf |
| Banco Bandes Uruguay S.A. | Multa en $ | $120.8k | UYU | 202201 | 48492 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-01-01 | Sanciones_202202.pdf |
| PASS CARD S.A. | Apercibimiento | $0 | — | 202201 | 48453 | Incumplimiento Ley 18.212 del 5 de diciembre de 2007. | 2022-01-01 | Sanciones_202201.pdf |
| INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A. | Multa en $ | $25.8k | UYU | 202201 | 48409 | Art. 160.6 RNCFP - Información sobre custodias | 2022-01-01 | Sanciones_202201.pdf |
| Scotiabank Uruguay S.A. | Multa en $ | $120.8k | UYU | 202201 | 48423 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2022-01-01 | Sanciones_202201.pdf |
| San Cristóbal Seguros SA | Multa en $ | $27.1k | UYU | 202201 | 48598 | Art 152 RNSR - Recl. pag. y deneg. por coberturas especiales | 2022-01-01 | Sanciones_202202.pdf |
| OCA S.A. | Multa en $ | $40.3k | UYU | 202201 | 48491 | Error en la información de la central de riesgos | 2022-01-01 | Sanciones_202202.pdf |
| Banco de la República Oriental del | Multa en $ | $120.8k | UYU | 202201 | 48405 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2022-01-01 | Sanciones_202201.pdf |
| NUMMI S.A. | Multa en $ | $6.7k | UYU | 202201 | 48458 | Envío de información asociado a notificación | 2022-01-01 | Sanciones_202201.pdf |
| Scotiabank Uruguay S.A. | Multa en $ | $120.8k | UYU | 202201 | 48406 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2022-01-01 | Sanciones_202201.pdf |
| Esperyl S.A. | Multa en $ | $236.1k | UYU | 202112 | 48547 | Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos | 2021-12-01 | Sanciones_202202.pdf |
| Niswal S.A. | Multa en $ | $5.3k | UYU | 202112 | 48687 | Art. 308.1.2 RNMV - Información sobre transacciones y servicios | 2021-12-01 | Sanciones_202203.pdf |
| Floder S.A. | Multa en $ | $6.7k | UYU | 202112 | 48461 | Art. 509 y 596 RNCRSF - Notas estados contables | 2021-12-01 | Sanciones_202201.pdf |
| Banco de la República Oriental del | Observacion | $0 | — | 202112 | 48854 | Art. 319 y 350 RNRCSF - Incumplimiento información previa sobre intereses y carg | 2021-12-01 | Sanciones_202205.pdf |
| Latamcapital S.A. | Multa en $ | $5.3k | UYU | 202112 | 48688 | Art. 308.1.2 RNMV - Información sobre transacciones y servicios | 2021-12-01 | Sanciones_202203.pdf |
| Floder S.A. | Multa en $ | $6.7k | UYU | 202112 | 48464 | Art. 491, 588 y 621 RNCRSF - Informe declaración control de calidad | 2021-12-01 | Sanciones_202201.pdf |
| Pinkinton S.A. | Multa en $ | $10.6k | UYU | 202112 | 48660 | Art. 308.1.2 RNMV - Información sobre transacciones y servicios | 2021-12-01 | Sanciones_202203.pdf |
| Global Emerging Markets S.A. | Multa en $ | $304.0k | UYU | 202112 | 48564 | Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos | 2021-12-01 | Sanciones_202202.pdf |
| E.G. Uruguay S.A. | Multa en $ | $304.0k | UYU | 202112 | 48572 | Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos | 2021-12-01 | Sanciones_202202.pdf |
| Floder S.A. | Multa en $ | $20.1k | UYU | 202112 | 48465 | Art. 527, 600 y 632 RNRCSF Com. 2018/097 - Responsabilidad patrimonial | 2021-12-01 | Sanciones_202201.pdf |
| Esperyl S.A. | Multa en $ | $233.6k | UYU | 202112 | 48447 | Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU | 2021-12-01 | Sanciones_202201.pdf |
| GRM ASESORAMIENTO FINANCIERO S.R.L. | Multa en $ | $5.3k | UYU | 202112 | 48685 | Art. 308.1.2 RNMV - Información sobre transacciones y servicios | 2021-12-01 | Sanciones_202203.pdf |
| CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLS | Multa en $ | $5.4k | UYU | 202112 | 48811 | Art. 292 RNMV - Atraso en la presentación de la memoria anual de directorio | 2021-12-01 | Sanciones_202205.pdf |
| Holistic Services S.R.L. | Multa en $ | $304.0k | UYU | 202112 | 48554 | Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos | 2021-12-01 | Sanciones_202202.pdf |
| Floder S.A. | Multa en $ | $20.1k | UYU | 202112 | 48470 | Art. 509, 596, 597 y 629 RNCRSF - Estados financ. individuales y anexos NIIF (XB | 2021-12-01 | Sanciones_202201.pdf |
| INVESTOR OFFICE GROUP S.A. | Multa en $ | $5.3k | UYU | 202112 | 48626 | Art. 310.3 y 310.9.1 RNMV Com. 2021/028 - Información contable y de gestión | 2021-12-01 | Sanciones_202203.pdf |
| Pilay Uruguay Administradora de Fon | Multa en $ | $5.4k | UYU | 202112 | 48942 | Art. 315, 332 y 339 - Información contable y de gestión | 2021-12-01 | Sanciones_202206.pdf |