Sanciones BCU/SSF
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| Sancionado | Tipo | Monto | Mon. | Periodo | Resolución | Observaciones | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banque Heritage (Uruguay) S.A. | Multa en $ | $58.3k | UYU | 202108 | 48099 | Art. 206 RNRCSF - Exceso tope riesgo crediticio | 2021-08-01 | Sanciones_202110.pdf |
| Latin Advisors S.A. Corredor de Bol | Multa en $ | $10.0k | UYU | 202108 | 47898 | Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones | 2021-08-01 | Sanciones_202108.pdf |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito FUC | Multa en $ | $747 | UYU | 202108 | 48019 | Art. 204 RNRCSF - Exceso Tope Riesgo Crediticio | 2021-08-01 | Sanciones_202109.pdf |
| Banco Itaú Uruguay SA | Multa en $ | $116.2k | UYU | 202108 | 47896 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2021-08-01 | Sanciones_202108.pdf |
| Banco Santander S.A. | Multa en $ | $116.2k | UYU | 202108 | 47948 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2021-08-01 | Sanciones_202108.pdf |
| Scotiabank Uruguay S.A. | Multa en $ | $19.4k | UYU | 202108 | 47967 | No presentación en fecha información solicitada Pescarias Jem LTDA | 2021-08-01 | Sanciones_202108.pdf |
| Banco de la República Oriental del | Multa en $ | $116.2k | UYU | 202108 | 47894 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2021-08-01 | Sanciones_202108.pdf |
| CREDITOS DIRECTOS S.A. | Multa en $ | $38.7k | UYU | 202108 | 47897 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2021-08-01 | Sanciones_202108.pdf |
| Scotiabank Uruguay S.A. | Multa en $ | $116.2k | UYU | 202108 | 47895 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2021-08-01 | Sanciones_202108.pdf |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uru | Multa en $ | $116.2k | UYU | 202108 | 47955 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2021-08-01 | Sanciones_202108.pdf |
| Latin Advisors S.A. Corredor de Bol | Multa en $ | $5.0k | UYU | 202108 | 47908 | Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones | 2021-08-01 | Sanciones_202108.pdf |
| PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A. | Multa en $ | $5.0k | UYU | 202108 | 47952 | Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones | 2021-08-01 | Sanciones_202108.pdf |
| Latin Advisors S.A. Corredor de Bol | Multa en $ | $10.0k | UYU | 202108 | 47905 | Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones | 2021-08-01 | Sanciones_202108.pdf |
| SOCUR S.A. | Multa en $ | $38.7k | UYU | 202108 | 47947 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2021-08-01 | Sanciones_202108.pdf |
| Latin Advisors S.A. Corredor de Bol | Multa en $ | $5.0k | UYU | 202108 | 47901 | Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones | 2021-08-01 | Sanciones_202108.pdf |
| TECNIXA SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — | UI | 202107 | — | UI 20.441,00 47860 Incumplimiento de lo establecido en la Ley 18.212 - Tasas de | 2021-07-01 | Sanciones_202107.pdf |
| Banco Santander S.A. | Multa en $ | $116.2k | UYU | 202107 | 47831 | Error en la información de la Central de Riesgo | 2021-07-01 | Sanciones_202107.pdf |
| ANDA | Multa en $ | $38.7k | UYU | 202107 | 47832 | Error en la información de la Central de Riesgo | 2021-07-01 | Sanciones_202107.pdf |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito FUC | Multa en $ | $1.8k | UYU | 202107 | 47877 | Art. 204 RNRCSF. Tope de riesgo crediticio con el sector no financiero privado | 2021-07-01 | Sanciones_202108.pdf |
| ANDA | Multa en $ | $38.7k | UYU | 202107 | 47871 | Error en la información de la Central de Riesgo | 2021-07-01 | Sanciones_202107.pdf |
| S.A.CIA.CLUB DEL ESTE | Multa en $ | $9.7k | UYU | 202107 | 47890 | Art. 555, 556, 617 y 643 RNCRSF. Información sobre tasas de interés | 2021-07-01 | Sanciones_202108.pdf |
| VERENDY S.A. | Multa en UI | $30.1k | UI | 202107 | 47868 | Incumplimiento de lo establecido en la Ley 18.212 - Tasas de interés y usura | 2021-07-01 | Sanciones_202107.pdf |
| Scotiabank Uruguay S.A. | Multa en $ | $116.2k | UYU | 202107 | 47852 | Error en la información de la Central de Riesgo | 2021-07-01 | Sanciones_202107.pdf |
| Scotiabank Uruguay S.A. | Multa en $ | $116.2k | UYU | 202107 | 47864 | Error en la información de la Central de Riesgo | 2021-07-01 | Sanciones_202107.pdf |
| TECNIXA SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — | UI | 202107 | — | UI 20.441,00 47860 Incumplimiento de lo establecido en la Ley 18.212 - Tasas de | 2021-07-01 | Sanciones_202107.pdf |
| RENMAX CORREDOR BOLSA S.A. | Multa en UI | $249.8k | UI | 202107 | 47865 | Incumplimiento de instrucciones particulares | 2021-07-01 | Sanciones_202107.pdf |
| SOCUR S.A. | Multa en $ | $38.7k | UYU | 202107 | 47863 | Error en la información de la Central de Riesgo | 2021-07-01 | Sanciones_202107.pdf |
| MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A. | Multa en $ | $118.3k | UYU | 202106 | 47850 | Art. 527, 600 y 632 - Información sobre responsabilidad patrimonial | 2021-06-01 | Sanciones_202107.pdf |
| Centro Norte S.A. | Multa en $ | $302.6k | UYU | 202106 | 48385 | Art 601 RNRCSF - Insuficiencia de Responsabilidad Patrimonial | 2021-06-01 | Sanciones_202112.pdf |
| Nonica S.A. | Multa en $ | $21.8k | UYU | 202106 | 47872 | Art. 527, 600 y 632 - Información sobre responsabilidad patrimonial | 2021-06-01 | Sanciones_202107.pdf |
| Banco Itaú Uruguay SA | Multa en $ | $6.5k | UYU | 202106 | 47828 | Estado de Situación Financiera NIIF Diario (XBRL) | 2021-06-01 | Sanciones_202107.pdf |
| Citrícola Salteña S.A. | Multa en $ | $237.9k | UYU | 202106 | 47857 | Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU | 2021-06-01 | Sanciones_202107.pdf |
| Esperyl S.A. | Multa en $ | $237.9k | UYU | 202106 | 47853 | Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU | 2021-06-01 | Sanciones_202107.pdf |
| Banco Bandes Uruguay S.A. | Multa en $ | $27.0k | UYU | 202106 | 47834 | Art. 569 y 570 RNRCSF Bienes adquiridos en defensa o recuperación de créditos | 2021-06-01 | Sanciones_202107.pdf |
| Giswel International S.A. | Multa en $ | $237.9k | UYU | 202106 | 47854 | Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU | 2021-06-01 | Sanciones_202107.pdf |
| OLIVIER BAUMGARTNER | Multa en $ | $237.9k | UYU | 202106 | 47856 | Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU | 2021-06-01 | Sanciones_202107.pdf |
| CORP.INVERSIONES URUGUAY SOC.DE BOL | Multa en $ | $5.0k | UYU | 202106 | 48005 | Art. 275 RNMV - Error información económico-financiera | 2021-06-01 | Sanciones_202109.pdf |
| Trust & Fiduciary Services S.A. | Multa en $ | $56.0k | UYU | 202106 | 47985 | Art. 260, 314, 315, 332, 339 RNMV. Estados contables consolidados | 2021-06-01 | Sanciones_202108.pdf |
| Trust & Fiduciary Services S.A. | Multa en $ | $56.0k | UYU | 202106 | 47986 | Art. 315, 332, 339 RNMV. Estados contables individuales | 2021-06-01 | Sanciones_202108.pdf |
| Banco Itaú Uruguay SA | Multa en $ | $6.4k | UYU | 202106 | 47809 | Estado de Situación Financiera NIIF Diario (XBRL) | 2021-06-01 | Sanciones_202106.pdf |
| Scotiabank Uruguay S.A. | Multa en $ | $114.4k | UYU | 202106 | 47808 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2021-06-01 | Sanciones_202106.pdf |
| Citrícola Salteña S.A. | Multa en $ | $56.0k | UYU | 202106 | 47987 | Art. 260 lit. a 1 ii) Información contable y de Gestión. Est. contables individu | 2021-06-01 | Sanciones_202108.pdf |
| Trust & Fiduciary Services S.A. | Multa en $ | $237.9k | UYU | 202106 | 47855 | Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU | 2021-06-01 | Sanciones_202107.pdf |
| MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A. | Multa en $ | $5.0k | UYU | 202106 | 48004 | Art. 275 RNMV - Error información económico-financiera | 2021-06-01 | Sanciones_202109.pdf |
| ANDA | Multa en $ | $3.2k | UYU | 202106 | 47875 | Com. 2018/273. Información de base contable. Certificación de contador público | 2021-06-01 | Sanciones_202108.pdf |
| Administradora de Soluciones Integr | Multa en $ | $38.1k | UYU | 202106 | 47819 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2021-06-01 | Sanciones_202106.pdf |
| Baluma Cambio S.A. | Multa en $ | $73.4k | UYU | 202106 | 47812 | RNRCSF Art. 176 Incumplimiento Resp. patrim. neta mínima. Art. 601 Variaciones p | 2021-06-01 | Sanciones_202106.pdf |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uru | Multa en $ | $114.4k | UYU | 202106 | 47818 | Error en la información de la Central de Riesgos | 2021-06-01 | Sanciones_202106.pdf |
| Prosegur Transportadora de Caudales | Multa en $ | $167.9k | UYU | 202106 | 47851 | Art. 85, 121, 125,6, 125,12 y 644.4 - Información para el registro | 2021-06-01 | Sanciones_202107.pdf |
| PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A. | Multa en $ | $5.2k | UYU | 202106 | 48443 | Art. 299.7 RNMV Com 2019/181 y 2016/036 - Indicadores de riesgo operacional | 2021-06-01 | Sanciones_202201.pdf |